KALENDAR VAŽNIJIH DOGAĐAJA
2019 – 2021 godine
Poziv za dokapitalizaciju
Dana 19.05.2019. godine
Na temelju Odluke Skupštine od 10.05.2019. godine ponovno javno objavljen poziv za dokapitalizaciju Agroduhan d.o.o. s rokom od 60 dana od dana objave za dostavu ponuda zainteresiranih investitora, nakon što je 10.11.2018. godine već objavljen Poziv za dokapitalizaciju Agroduhan d.o.o. u novcu do 20.000.000,00 kn na temelju Odluke Skupštine od 08.11.2018. godine donesene u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća CERP-a od 06.11.2018. godine kojom je prihvaćen Plan optimizacije poslovanja društva Agroduhan d.o.o. i dana suglasnost Upravi Društva za objavu poziva zainteresiranim investitorima.
Dana 18.11.2019. godine
Javno objavljen Poziv za dokapitalizaciju na temelju odluke Nadzornog odbora od 15.11.2019. godine o čemu je dostavljena posebna obavijest Ministarstvu poljoprivrede i CERP Zagreb. Rok za dostavu ponuda 30 dana od dana javne objave.
Dana 18.12.2019. godine
Objava produženja roka za dostavu ponuda na javni poziv za dokapitalizaciju do 18.01.2020. godine, o čemu je posebna obavijest dostavljena Ministarstvu poljoprivrede i CERP-u Zagreb
Dana 17.01.2020. godine
Javno objavljena obavijest o dodatnom produženju roka za dostavu ponuda za dokapitalizaciju do 01.02.2020. godine o čemu je obaviješten CERP Zagreb i članovi Nadzornog odbora.
Dana 13.02.2020. godine
Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva kojom su CERP Zagreb i Agroduhan d.o.o. zaduženi da do kraja 2021. godine provedu Sjednice Skupštine Društva otvoreni postupak dokapitalizacije u kojem će pravo sudjelovanja imati privatni investitori u skladu s pravilima i odredbama propisa kojima se uređuje tržište kapitala
Dana 10.05.2019. godine
Održana (redovna) skupština Društva na kojoj su usvojena izvješća (uprave, revizora, nadzornog odbora) i donesena odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za objavu poziva za dokapitalizaciju
Dana 14.06.2019. godine
Održana skupština radi donošenja odluke o imenovanju jednog člana nadzornog odbora sukladno sadržaju Odluke Upravnog vijeća CERP Zagreb donesene 28. svibnja 2019. godine (Suzana Domjanić)
Dana 19.06.2020. godine
Održana (redovna) skupština Društva na kojoj su usvojena izvješća (uprave, revizora, nadzornog odbora), te su donesene odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (Berislav Biočić, Dugo Selo) i o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora (Saša Bukovac, Zagreb)
Dana 16.07.2021. godine
Održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina te su donesene sljedeće Odluke:
- Odluka o izboru predsjednika skupštine društva Agroduhan d.o.o. Slatina; (.pdf)
- Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju društva Agroduhan d.o.o. Slatina za 2020. godinu; (.pdf)
- Odluka o usvajanju financijskih izvješća društva Agroduhan d.o.o. Slatina za 2020. godinu; (.pdf)
- Odluka o usvajanju revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja društva Agroduhan d.o.o. Slatina za 2020. godinu; (.pdf)
- Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva Agroduhan d.o.o. Slatina u 2020. godini; (.pdf)
- Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2020. godinu; (.pdf)
- Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva Agroduhan d.o.o. Slatina; (.xls)
- Odluka o izmjeni društvenog ugovora društva Agroduhan d.o.o. Slatina (.pdf)
- Odluka o davanju razrješnice za 2020. godinu Upravi i Nadzornom odboru društva (.pdf)
Sjednice Nadzornog odbora Agroduhan d.o.o.
U 2019. godini održane su:
- 16. sjednica dana 23. siječnja 2019.g.
- 17. sjednica dana 16. travnja 2019.g.
- 18. sjednica dana 30. travnja 2019.g.
- 19. sjednica dana 10. svibnja 2019.g.
- 20. sjednica dana 14. lipnja 2019. g.
- 21. sjednica dana 26. kolovoza 2019.g.
- 22. i 23. sjednica 15. studeni 2019.g.
- 24. sjednica 16. prosinca 2019.g.
U 2020. godini :
- 25. sjednica 16. siječnja 2020.g.
- 26. sjednica 05. lipnja 2020.g.
- 27. sjednica 19. lipnja 2020.g.
- 28. sjednica 09. srpnja 2020.g.
- 29. sjednica 14. listopada 2020.g.
- 30. sjednica 16. prosinca 2020.g.
U 2021. godini:
- 31. sjednica 11.02.2021.
- 32. sjednica 02.2021.
- 33. sjednica 28.06.2021.
- 34. sjednica 28.06.2021.
- 35. sjednica 04.08.2021.
- 36. sjednica 03.09.2021.
- 37. sjednica 01.10.2021.
- 38. sjednica 09.11.2021.
- 39. sjednica 08.12.2021.
Dana 15.10.2021. godine
- Održana je izvanredna Skupština društva na kojoj je za člana Nadzornog odbora društva izabran Robertino Repić iz Slatine, sa mandatom u trajanju od 4 godine.
Dana 15.09.2021. godine
održana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina na kojoj su usvojene sljedeće odluke:
- Odluka o usvajanju Izvješća neovisnog revizora Ažurnost d.o.o. Osijek, o uvidu u financijske informacije međurazdoblja sa 31.07.2021. godine. (.pdf)
- Odluka o povećanju temeljnog kapitala. (.pdf)
- Odluka o izmjeni i usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora društva Agroduhan d.o.o. Slatina (.PDF)
- Odluka kojom se daje suglasnost Upravi društva Agroduhan d.o.o. za objavu javnog poziva zainteresiranim investitorima za uplatu novih temeljenih uloga u temeljni kapital društva. (.pdf)
Dana 20.08.2021. godine
- održana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina na kojoj je izvršen izbor revizorskog društva Ažurnost d.o.o. Osijek za reviziju financijskih izvješća za međurazdoblje sa 31.07.2021. godine.
Dana 27.06.2022. godine
Održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina te su donesene sljedeće Odluke:
- Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju društva Agroduhan d.o.o. Slatina za 2021. godinu; (.pdf)
- Odluka o usvajanju financijskih izvješća društva Agroduhan d.o.o. Slatina za 2021. godinu; (.pdf)
- Odluka o usvajanju revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja društva Agroduhan d.o.o. Slatina za 2021. godinu; (.pdf)
- Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova društva Agroduhan d.o.o. Slatina u 2021. godini; (.pdf)
- Odluka o uporabi dobiti za poslovnu 2021. godinu; (.pdf)
- Odluka o davanju razrješnice za 2021. godinu Upravi društva
- Odluka o davanju razrješnice za 2021. godinu Nadzornom odboru društva (.pdf)
- Odluka o odabiru revizora društva za 2022. godinu; (pdf)
Dana 18.08.2022. godine
Održana je Skupština društva na kojoj je usvojena sljedeća odluka: